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九江新闻网：所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。“断卡”行动中，九江籍居民银行卡在千里之外的山东某地涉案网络诈骗，柴桑警方紧盯这一细微线索，寻踪觅源、抽丝剥茧，历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案，成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额达4亿元。
柴桑警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案资金流...
一张银行卡牵出一个团伙 日前，反诈民警经过侦查发现，一名九江籍居民的银行卡在千里之外的山东某地涉案网络诈骗。经查，这张银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某。接到该卡曾在山东某地关联一起网络诈骗案信息后，柴桑反诈中心民警于5月份对熊某的情况进行调查分析。经反复侦查，民警发现熊某经常出入九江市城区某写字楼。民警注意到，与熊某一道规律性出入该写字楼的还有不少人。这时，一家名为“九江半藏”贸易有限公司进入警方视线。 经查，“半藏公司”经营许可范围为销售代理、互联网销售、国内贸易代理等。该公司组织结构缜密，管理规范，岗位分工明确，不知情的人以为这就是一家合法的互联网贸易公司。但民警通过连续多日观察发现，这个公司全部都是年轻人，且有条不紊三班倒，24小时运转，有什么业务会如此繁忙？ 经过民警进一步调查发现，“半藏公司”工作区域除了电脑外，还有大量银行卡、U盾和手机卡。并且，排查公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息，均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账，民警由此判断“半藏公司”涉嫌网络诈骗或赌博。
柴桑警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案资金流...
狡兔三窟最终难逃猎网 随着调查的深入，民警发现“半藏公司”实际控制人为吴某（化名），熊某为公司法定代表人并全权代管公司，而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营，收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。在高收入欲望驱动下，公司员工大肆向身边亲朋好友转借、租用或收购银行卡。股东和员工将到手的银行卡绑定网银后，转手交给“半藏公司”，用于帮助信息网络犯罪，为上游网络诈骗或赌博公司“跑分”洗钱获利。经调查，其中有名股东曾一次性向公司提交80余张银行卡。 经大量摸排侦查，8月上旬，正当民警准备对“半藏公司”实施收网行动时，突然发现公司一夜之间人去楼空。经再次侦查得知，“半藏公司”已将设备和人员整体搬迁到城区另外一家电竞酒店，业务照常开展，只是人员少了一些。当民警第二次准备收网时，该公司又一次悄然隐匿，不知去向。 9月初，一直不死心的民警在九江城区某废弃建材城再一次发现了“半藏公司”的踪迹。经过连续几天的昼夜蹲守，9月9日晚，民警抓住时机，出动20余名警力对“半藏公司”犯罪团伙进行抓捕。当民警进入该公司时，所有的电脑正在运作，全都显示在“跑分”、转账的界面上。
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重拳反诈维护社会安宁 在抓捕行动中，民警成功将以吴某为首的12名犯罪嫌疑人悉数抓获，当场缴获用于作案银行卡30余张、作案手机20余部、台式电脑8台以及其他作案工具若干。经审讯，吴某交代其自3月份以来，以“半藏公司”名义先后网招工作人员，专门为电信诈骗和网络赌博代收代付转移涉案资金，赚取佣金的违法事实。 “半藏公司”涉嫌帮助信息网络犯罪，至案发，该公司先后累计为电信诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元，赚取佣金88万余元。所有参与人员明知违法却为之，他们日核算、月结账、得分红的赚钱美梦也戛然而止。目前，该案仍在进一步侦办中。
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发表于 2021-10-18 08:55:47